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『簡體書』反洗钱理论与实务（经管类专业学位研究生主干课程系列教材）

書城自編碼： 3962988
分類：簡體書→大陸圖書→教材→研究生/本科/专科教材
作者：严立新
國際書號(ISBN)： 9787309141016
出版社：复旦大学出版社
出版日期： 2024-01-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开釘裝：平装

售價：HK$ 64.4

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內容簡介：

本书以“全球视野，侧重中国，兼及国际，理论与实务并重”为指针，共分四篇十章，从基础到高阶，由理论到实务，先后就洗钱的概念与反洗钱的提出、洗钱犯罪之上位罪、洗钱路径与手法、反洗钱法律法规解读、反洗钱内控制度、反洗钱国际合作、反洗钱的三大手段——KYC、大额及可疑交易的识别、分析和报送、客户身份资料与交易信息保存、反洗钱检查与调查等内容做了比较全面的阐述与介绍，尤其是洗钱的类型分类及洗钱手法示例简析，可使阅读者和研究者对洗钱和反洗钱获得全景式、框架性、系统化的基础认知。
本书适合各大专院校金融、经济、法律、风险管理等专业师生，金融机构从业人员以及专业从事风控、合规与反洗钱、反恐融资工作的人士学习参考，以及培训机构、国际认证机构对学员进行反洗钱培训时使用。

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